La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos en contra de seis empresas, relacionadas con Marcelo Espín y Carlos Espín, esposo y cuñado de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol Larrea, quien guarda prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, dentro de una instrucción fiscal por un presunto lavado de activos.

Según la teoría fiscal, estas firmas se beneficiaron de dineros y contratos por 35,6 millones mientras Larrea fue funcionaria del IESS.

En la audiencia, el fiscal Mario Muñoz detalló los movimientos financieros de las empresas y dijo que estas reportaron al sistema financiero nacional ingresos menores a los que registraron en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Para ello, utilizó informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) (ver recuadro).

Milton Román, abogado experto en derecho penal económico y en prevención de lavado de activos, explicó que esta supuesta inconsistencia podría revelar que sí hubo un delito de lavado de activos y que la misma UAFE debería determinar si se ubicaron dineros en el extranjero.

“Pueden aducir que tienen más situación tributaria y que por eso tributaron más de lo que tenían en las cuentas”, advirtió.
La defensa
Diego Chimbo, abogado de cuatro empresas implicadas, aseguró que estas no se crearon en el momento que Larrea fue parte del IESS, sino que su funcionamiento data desde 1999 y que, desde ese entonces, eran el mayor proveedor de servicios para esta área del Estado.

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enero de 2018 inicia la investigación previa de este caso.
Agregó que las compañías prestan un servicio de diálisis a los pacientes y que el agendamiento de citas está ligado a la ubicación donde viven quienes requieren de estos tratamientos.

“No se puede decir que es direccionado un contrato a una determinada empresa, cuando los pacientes se les asigna las citas por el IESS”, dijo.

Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción, mencionó que la próxima semana podrían formalizarse dos denuncias más en contra de Larrea. La funcionaria prefirió no adelantar muchos detalles al respecto. (FLC)

Diálisis y Servicios Dialilife
° Gerente desde el 31 de mayo de 2017: Marcelo Espín, socio mayoritario con 99,20% de participación. Su hermano, Carlos Espín, figura como presidente.

Entre 2013 y 2017, la empresa declaró un Impuesto a la Renta de $12’129.520, en activos y $10’758.926, en pasivos, registrando un patrimonio de $1’477.419.

De 2013 a 2018 recibió $19,7 millones por clientes. Dos instituciones representan al 85,61% del total de sus clientes:
IESS: $8’910.917 (45,23%)
Coordinación Zonal 8 Salud: $7’956.256 (40,38%)
Comparativo de ingresos reportados al SRI vs reportes de UAFE, de 2013 al 2017:

UAFE: $14’534826
SRI: $16’122.580
Los ingresos reportados en el sistema financiero nacional son menores en $1’887.754 a los declarados en el SRI.
Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon
° Marcelo Espín, gerente desde el 16 octubre de 2014. Accionista con capital de $20.000. Carlos Espín, accionista con inversión de $20.000.

El 29 de octubre de 2009 se celebró el último aumento de capital de $800 a $80.000. Según informe preliminar de riesgos tributarios, en 2013 el patrimonio fue de $2’214.944 y en 2016 subió a $4’112.324. Suma total por clientes: $39’024.540.

IESS: $19’071.460 (48,87%). Coordinación Zonal 8 Salud: $10’255.280 (26,28%). Ministerio de Salud: $4’678.952 (11,99%). Coordinación Zonal 9 Salud: $3’896.816 (9,99%). Comprenden el 97,12% de clientes.

UAFE: ingresos reportados: $35’292.512
SRI: $36’761.739
Ingresos en el sistema financiero nacional son menores en $1’108.958 a los declarados al SRI.

Sociedad de Hemodiálisis 
°  Marcelo Espín, accionista con $10.178. Carlos Espín, accionista mayoritario con $63.096. La empresa registra dos aumentos de capital. El primero fue el 3 noviembre 2006 cuando aumentó su capital de $5.520 a $43.630. El segundo aumento se celebró el 29 de junio de 2016 en una notaría de Quito de $43.630 a $93.630 que posee actualmente.

Clientes de 2013 a 2015: $19’227.426
IESS: $10’807.729 (56,21%)
Coordinación Zonal 4 Salud: $4’842.654 (25,19%)
Ministerio de Salud: $2’067.280 (10,75%). Las tres instituciones corresponden al 92,15% del total de clientes.
Comparativo ingresos SRI versus reporte UAFE  2010 a 2016
UAFE: $35’443.699
SRI: $37’807.880
Ingresos al sistema financiero nacional son menores en $2’362.181 a los declarados ante el SRI.

Distribución y Ventas Serdidyv  
°  Marcelo Espín, accionista con un capital de $20.000.  Capital social actual: $100.000. Se celebró el último aumento de $800 a $100.000 en 21 noviembre 2016.
Impuesto a la Renta entre 2010 y 2016:  Activos: $12’595.938
Pasivos: $9’722.132
Patrimonio: $3’093.628
En 2010 reporta un patrimonio de $66.150 y en 2016 asciende a $837.429
Clientes de 2013 a 2016: $11’888.002
Estos tres clientes representan al 97,86% del total de sus usuarios.
Coordinación Zonal 8 Salud: $6’524.252 (54,88%)
IESS: $2’806.307 (23,61%)
Ministerio de Salud $2’303.500 (19,38%)
UAFE: del 2010 a 2016: $16’352.142
Ingresos declarados al SRI: $18’296.648
Los ingresos registrados en el sistema financiero nacional son menores en $1’944.507 a valores declarados en SRI.
Distribución y Ventas Serdidyv  
°   Marcelo Espín, accionista con un capital de $20.000.  Capital social actual: $100.000. Se celebró el último aumento de $800 a $100.000 en 21 noviembre 2016.
Impuesto a la Renta entre 2010 y 2016:  Activos: $12’595.938
Pasivos: $9’722.132
Patrimonio: $3’093.628
En 2010 reporta un patrimonio de $66.150 y en 2016 asciende a $837.429
Clientes de 2013 a 2016: $11’888.002
Estos tres clientes representan al 97,86% del total de sus usuarios.
Coordinación Zonal 8 Salud: $6’524.252 (54,88%)

IESS: $2’806.307 (23,61%)
Ministerio de Salud $2’303.500 (19,38%)
UAFE: del 2010 a 2016: $16’352.142
Ingresos declarados al SRI: $18’296.648
Los ingresos registrados en el sistema financiero nacional son menores en $1’944.507 a valores declarados en SRI.

 

Fuente: lahora.com.ec

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